правовой due diligence

Due Diligence – это проверка контрагента или объекта инвестирования.

 

В b2b сегменте для понимания, где, когда и каким образом ведет дела потенциальный партнер либо для выявления потенциальных проблем будущего бизнеса.

Предупредить риск – всегда дешевле чем его исправлять.

Зачем нужно

Due Diligence?

 
Проверка контрагентов риски

Изучение юридических, экономических и налоговых аспектов деятельности предприятия нивелируя риски:

 

- Вероятности банкротства

- Оспаривания заключенных сделок

- По интеллектуальной собственности

- Притязаний третьих лиц на имущество

- Налоговые, репутационные и операционные риски

- Мошеннических действий со стороны контрагента и работников

- Экономические потери

Что включает в себя

Due Diligence?

 
Проведение legal Due Diligence
Отказ в вычете по ндс должная осмотрительность

ФНС может отказать организации в вычете по НДС.

 

По причине отсутствия первичных документов, или не проявлении должной осмотрительности при выборе контрагента.

В результате НДС придется уплатить второй раз. 

Отказ в вычете по НДС

 

Стандартная проверка одного контрагента от 4 до 15 часов рабочего времени.

Сколько занимает по времени?

 
Срок прверки
Полная инструкция по проверке

Как проходит проверка Due Diligence

 
Due Diligence что это такое простыми совами

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Всю информацию найдем самостоятельно

Какие документы нужны для

Due Diligence?

 
документы due diligence

ФНС может отказать Вашей организации в уменьшении налога на прибыль.

Причин тому может быть как отсутствие в НК РФ оснований для включения затрат в расходы, отсутствие первичных документов, так и отсутствие проверки контрагента.

 
Должная осмотрительность при выборе контрагента

Не включение затрат в расходы по налогу на прибыль

Для нас в приоритете удобство клиента, разные отчеты для разных клиентов (руководства)

 

Выявленная информация позволяет защититься от нечестных контрагентов, от воровства со стороны сотрудников (партнеров) и претензий ФНС России.

 

- О самом главном (риски)

- Полное досье

Пример отчетов Due Diligence

 
due diligence компании
отчеты due diligence
due diligence пример отчета

Стоимость Due diligence (контрагентов)

проверка контрагентов стоимость