Стоимость Due Diligence контрагентов 

Пакет

Ознакомительный

Минимальный для ФНС

10 контрагентов

в месяц

  • Судебные дела

  • Недобросовестность поставщика

  • Банкротство контрагента, или аффилированных компаний

  • Дисквалификацию первых лиц и их массовое участие

  • Налоговая задолженность, арест счета в банке

  • Исполнительные производства

  • Долги руководства

  • Базы розыск ФССП и МВД

  • ПОД/ФТ

  • Привлекался ли за дачу взяток

  • Наличие Лицензий, СРО, аттестации 

  • Невозможность руководить Обществом

  • Уголовная ответственность руководителя

  • Альтернативные ликвидации 

Пакет

Продвинутый

Финасовые и корпоративные риски

20 контрагентов

в месяц

Пакет

Премиум

Финасовые и корпоративные риски PRO

35 контрагентов

в месяц

  • Судебные дела

  • Недобросовестность поставщика

  • Банкротство контрагента, или аффилированных компаний

  • Дисквалификацию первых лиц и их массовое участие

  • Налоговая задолженность, арест счета в банке

  • Исполнительные производства

  • Долги руководства

  • Базы розыск ФССП и МВД

  • ПОД/ФТ

  • Привлекался ли за дачу взяток

  • Наличие Лицензий, СРО, аттестации 

  • Невозможность руководить Обществом

  • Уголовная ответственность руководителя

  • Альтернативные ликвидации 

       Дополнительно

  • Вероятность банкротства по 10 экономическим моделям (мультипликаторам);

  • Анализ запрета крупных сделок и сделок с заинтересованностью

  • Анализ легитимности одобрения органами управления

  • Судебные дела

  • Недобросовестность поставщика

  • Банкротство контрагента, или аффилированных компаний

  • Дисквалификацию первых лиц и их массовое участие

  • Налоговая задолженность, арест счета в банке

  • Исполнительные производства

  • Долги руководства

  • Базы розыск ФССП и МВД

  • ПОД/ФТ

  • Привлекался ли за дачу взяток

  • Наличие Лицензий, СРО, аттестации 

  • Невозможность руководить Обществом

  • Уголовная ответственность руководителя

  • Альтернативные ликвидации 

    Дополнительно

- Оценку вероятности банкротства по 10 экономическим моделям (мультипликаторам);

- Анализ запрета крупных сделок и сделок с заинтересованностью

- Анализ легитимности одобрения органами управления

      - Превышение средней доли налоговых вычетов по НДС.

 

Проверка квартиры

Проверка квартиры, дома

24 000 рублей

Проверка продавца

13 000  рублей

 

Проверка земельного участка

Проверка земельного участка

24 000 рублей

Проверка продавца

13 000  рублей

Индивидуальный предприниматель Любавин Даниил Андреевич

ОГРНИП 319774600455744, ИНН 772609151109 

115088, г. Москва, Симоновский Вал, дом 20, корпус 3

www.nalogdued.com

  • Facebook
  • Instagram