Пакет

Ознакомительный

Минимальный для ФНС

10 контрагентов

в месяц

  • Судебные производства (сколько и кому должны, предмет спора) Арбитраж и СОЮ;

  • Наличие в реестрах недобросовестных поставщиков;

  • Банкротство контрагента, учредителя/генерального и/или аффилированных компаний;

  • Дисквалификацию первых лиц и их массовое участие;

  • Налоговая задолженность, арест счета в банке

  • Исполнительные производства (сумма, основание);

  • Долги по судам учредителя/генерального;

  • Розыск у судебных приставов или МВД;

  • ПОД/ФТ контрагента

  • Привлекался ли контрагент к ответственности за дачу взяток;

  • Наличия лицензии, СРО, аттестация (спецразрешений)

  • Невозможность Генеральным осуществлять деятельность.

  • Привлекался ли генеральный к уголовной ответственности по экономике

  • Альтернативные ликвидации проведенные бенефициарами

Пакет

Продвинутый

Финасовые и корпоративные риски

20 контрагентов

в месяц

Пакет

Премиум

Финасовые и корпоративные риски PRO

35 контрагентов

в месяц

  • Судебные производства (сколько и кому должны, предмет спора) Арбитраж и СОЮ;

  • Наличие в реестрах недобросовестных поставщиков;

  • Банкротство контрагента, учредителя/генерального и/или аффилированных компаний;

  • Дисквалификацию первых лиц и их массовое участие

  • Налоговая задолженность, арест счета в банке

  • Исполнительные производства (сумма, основание);

  • Долги по судам учредителя/генерального;

  • Розыск у судебных приставов или МВД;

  • ПОД/ФТ контрагента

  • Привлекался ли контрагент к ответственности за дачу взяток;

  • Наличия лицензии, СРО, аттестация (спецразрешений)

  • Невозможность Генеральным осуществлять деятельность.

  • Привлекался ли генеральный к уголовной ответственности по экономике

  • Альтернативные ликвидации проведенные бенефициарами

 

       Дополнительно

  • Вероятность банкротства по 10 экономическим моделям (мультипликаторам);

  • Анализ запрета крупных сделок и сделок с заинтересованностью

  • Анализ легитимности одобрения органами управления

  • Судебные производства (сколько и кому должны, предмет спора) Арбитраж и СОЮ;

  • Наличие в реестрах недобросовестных поставщиков;

  • Банкротство контрагента, учредителя/генерального и/или аффилированных компаний;

  • Дисквалификацию первых лиц и их массовое участие

  • Налоговая задолженность, арест счета в банке;

  • Исполнительные производства (сумма, основание);

  • Долги по судам учредителя/генерального;

  • Розыск у судебных приставов или МВД;

  • ПОД/ФТ контрагента

  • Привлекался ли контрагент к ответственности за дачу взяток;

  • Наличия лицензии, СРО, аттестация (спецразрешений)

  • Невозможность Генеральным осуществлять деятельность.

  • Привлекался ли генеральный к уголовной ответственности по экономике

  • Альтернативные ликвидации проведенные бенефициарами

Дополнительно

- Оценку вероятности банкротства по 10 экономическим моделям (мультипликаторам);

- Анализ запрета крупных сделок и сделок с заинтересованностью

- Анализ легитимности одобрения органами управления

      - Превышение средней доли налоговых вычетов по НДС.

Индивидуальный предприниматель Любавин Даниил Андреевич

ОГРНИП 319774600455744, ИНН 772609151109 

115088, г. Москва, Симоновский Вал, дом 20, корпус 3

www.nalogdued.com

  • Facebook
  • Instagram