• Судебные производства (сколько и кому должны, предмет спора) Арбитраж и СОЮ;

• Наличие в реестрах недобросовестных поставщиков;

• Банкротство контрагента, учредителя/генерального и/или аффилированных компаний;

• Дисквалификацию первых лиц и их массовое участие;

• Налоговая задолженность, арест счета в банке

• Исполнительные производства (сумма, основание);

• Долги по судам учредителя/генерального;

• Розыск у судебных приставов или МВД;

• ПОД/ФТ контрагента

• Привлекался ли контрагент к ответственности за дачу взяток;

• Наличия лицензии, СРО, аттестация (спецразрешений)

• Невозможность Генеральным осуществлять деятельность.

• Привлекался ли генеральный к уголовной ответственности по экономике

• Альтернативные ликвидации проведенные бенефициарами

• Судебные производства (сколько и кому должны, предмет спора) Арбитраж и СОЮ;

• Наличие в реестрах недобросовестных поставщиков;

• Банкротство контрагента, учредителя/генерального и/или аффилированных компаний;

• Дисквалификацию первых лиц и их массовое участие

• Налоговая задолженность, арест счета в банке

• Исполнительные производства (сумма, основание);

• Долги по судам учредителя/генерального;

• Розыск у судебных приставов или МВД;

• ПОД/ФТ контрагента

• Привлекался ли контрагент к ответственности за дачу взяток;

• Наличия лицензии, СРО, аттестация (спецразрешений)

• Невозможность Генеральным осуществлять деятельность.

• Привлекался ли генеральный к уголовной ответственности по экономике

• Альтернативные ликвидации проведенные бенефициарами

       Дополнительно

• Вероятность банкротства по 10 экономическим моделям (мультипликаторам);

• Анализ запрета крупных сделок и сделок с заинтересованностью

• Анализ легитимности одобрения органами управления

​

​

• Судебные производства (сколько и кому должны, предмет спора) Арбитраж и СОЮ;

• Наличие в реестрах недобросовестных поставщиков;

• Банкротство контрагента, учредителя/генерального и/или аффилированных компаний;

• Дисквалификацию первых лиц и их массовое участие

• Налоговая задолженность, арест счета в банке;

• Исполнительные производства (сумма, основание);

• Долги по судам учредителя/генерального;

• Розыск у судебных приставов или МВД;

• ПОД/ФТ контрагента

• Привлекался ли контрагент к ответственности за дачу взяток;

• Наличия лицензии, СРО, аттестация (спецразрешений)

• Невозможность Генеральным осуществлять деятельность.

• Привлекался ли генеральный к уголовной ответственности по экономике

• Альтернативные ликвидации проведенные бенефициарами

​

Дополнительно

- Оценку вероятности банкротства по 10 экономическим моделям (мультипликаторам);

- Анализ запрета крупных сделок и сделок с заинтересованностью

- Анализ легитимности одобрения органами управления

      - Превышение средней доли налоговых вычетов по НДС.