Стоимость Due Diligence контрагентов 

Пакет

Ознакомительный

Минимальный для ФНС

10 контрагентов

в месяц

  • Судебные дела

  • Недобросовестность поставщика

  • Банкротство контрагента, или аффилированных компаний

  • Дисквалификацию первых лиц и их массовое участие

  • Налоговая задолженность, арест счета в банке

  • Исполнительные производства

  • Долги руководства

  • Базы розыск ФССП и МВД

  • ПОД/ФТ

  • Привлекался ли за дачу взяток

  • Наличие Лицензий, СРО, аттестации 

  • Невозможность руководить Обществом

  • Уголовная ответственность руководителя

  • Альтернативные ликвидации 

Пакет

Продвинутый

Финасовые и корпоративные риски

20 контрагентов

в месяц

Пакет

Премиум

Финасовые и корпоративные риски PRO

35 контрагентов

в месяц

  • Судебные дела

  • Недобросовестность поставщика

  • Банкротство контрагента, или аффилированных компаний

  • Дисквалификацию первых лиц и их массовое участие

  • Налоговая задолженность, арест счета в банке

  • Исполнительные производства

  • Долги руководства

  • Базы розыск ФССП и МВД

  • ПОД/ФТ

  • Привлекался ли за дачу взяток

  • Наличие Лицензий, СРО, аттестации 

  • Невозможность руководить Обществом

  • Уголовная ответственность руководителя

  • Альтернативные ликвидации 

       Дополнительно

  • Вероятность банкротства по 10 экономическим моделям (мультипликаторам);

  • Анализ запрета крупных сделок и сделок с заинтересованностью

  • Анализ легитимности одобрения органами управления

  • Судебные дела

  • Недобросовестность поставщика

  • Банкротство контрагента, или аффилированных компаний

  • Дисквалификацию первых лиц и их массовое участие

  • Налоговая задолженность, арест счета в банке

  • Исполнительные производства

  • Долги руководства

  • Базы розыск ФССП и МВД

  • ПОД/ФТ

  • Привлекался ли за дачу взяток

  • Наличие Лицензий, СРО, аттестации 

  • Невозможность руководить Обществом

  • Уголовная ответственность руководителя

  • Альтернативные ликвидации 

    Дополнительно

- Оценку вероятности банкротства по 10 экономическим моделям (мультипликаторам);

- Анализ запрета крупных сделок и сделок с заинтересованностью

- Анализ легитимности одобрения органами управления

      - Превышение средней доли налоговых вычетов по НДС.

 

Проверка квартиры

Проверка квартиры, дома

3 300 рублей

Проверка продавца

4 600  рублей

 

Проверка земельного участка

Проверка земельного участка

8 500 рублей

Проверка продавца

4 600  рублей

Индивидуальный предприниматель Любавин Даниил Андреевич

ОГРНИП 319774600455744, ИНН 772609151109 

115088, г. Москва, Симоновский Вал, дом 20, корпус 3

www.nalogdued.com

  • Facebook
  • Instagram